Борьба с коррупцией в Украине набирает обороты

5 / 5 (1 голосов)
Постановления

   Национальным агентством по борьбе с коррупцией принято решение об утверждении порядка проведения контроля и полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления. Данное решение на 23.02.2017 года не вступило в законную силу, но с полным текстом такого решения Вы можете уже ознакомиться.  

 
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОРРУПЦИИ

РЕШЕНИЕ

10.02.2017 № 56

Зарегистрировано в Министерстве 
юстиции Украины 
13 февраля 2017 г. 
№ 201/30069

Об утверждении Порядка проведения контроля и полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления

Согласно части первой статьи 8, пункта 5 части первой статьи 12, статей 48 и 50 Закона Украины «О предотвращении коррупции» Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции РЕШИЛО:

  1. Утвердить Порядок проведения контроля и полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления(далее – Порядок), который прилагается.
  2. Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни в установленном порядке это решение на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.
  3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Радецкого Г.С.
  4. Это решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Н.М. Корчак
УТВЕРЖДЕНО 
Решение Национального 
агентства по вопросам 
предотвращения коррупции 
10.02.2017 № 56
Зарегистрировано в Министерстве 
юстиции Украины 
13 февраля 2017 г. 
№ 201/30069

ПОРЯДОК 
проведения контроля и полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления

  1. Общие положения
  2. Этот Порядок определяет механизм проведения Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (далее – Национальное агентство) контроля и полной проверки деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (далее – декларация), согласно статьям 48и 50Закона Украины «О предотвращении коррупции» (далее – Закон).
  3. В этом Порядке термины употребляются в таких значениях:

достоверность задекларированных сведений – соответствие действительности сведений, указанных в декларации субъекта декларирования, в случае неустановления Национальным агентством недостоверности задекларированных сведений в установленном Законом порядке путем осуществления контроля и полной проверки декларации;

недостоверность задекларированных сведений – несоответствие действительности сведений, указанных в декларации субъекта декларирования, который устанавливается на основании сведений, полученных Национальным агентством в установленном Законом порядке путем осуществления контроля и полной проверки декларации;

точность оценки задекларированных активов – правильность отражения субъектом декларирования оценки задекларированных им активов, устанавливается путем выяснения Национальным агентством основания или обоснования заявленной оценки активов и сопоставление их со сведениями, которые указаны в декларации субъекта декларирования.

Другие термины употребляются в значениях, приведенных в Законе и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актах.

  1. Контроль и полная проверка декларации осуществляются по принципам:

1) верховенства права;

2) равенства и обеспечения прав и законных интересов всех субъектов декларирования;

3) объективности, непредвзятости и беспристрастности решений и действий Национального агентства, уполномоченных им лиц;

4) достоверности и полноты информации, используемой Национальным агентством, правомерности получения и использования такой информации;

5) недопустимость своевольного вмешательства в сферу личной жизни субъекта декларирования, кроме как в пределах и в способ, предусмотренных Законом;

6) гарантирование права на судебную защиту субъектов декларирования.

Все предусмотренные настоящим Порядком меры контроля и полной проверки деклараций должны соответствовать указанным в этом пункте принципам.

Указанные в этом пункте принципы также применяются к регулированию отношений контроля и полной проверки деклараций, определенных Законом и настоящим Порядком, непосредственно в случае:

1) отсутствия в Законе или настоящем Порядке специальных правовых норм, регулирующих такие отношения;

2) если специальные нормы, регулирующие такие отношения, противоречат друг другу;

3) возможности различного толкования одной специальной нормы регулирующие такие отношения.

  1. Контроль деклараций Национальное агентство осуществляет в соответствии с настоящим Порядком за работников структурного подразделения аппарата, деятельность которых связана с осуществлением такой функции (далее – Подразделение), и автоматически средствами программного обеспечения Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (далее – Реестр).

Полную проверку деклараций согласно этого Порядка Национальное агентство осуществляет за работников Подразделения.

  1. Порядок проведения контроля деклараций
  2. Согласно ЗаконаНациональное агентство проводит по декларациям следующие виды контроля:

1) относительно своевременности представления;

2) относительно правильности и полноты заполнения;

3) логический и арифметический контроль.

  1. Национальное агентство осуществляет контроль по своевременности представления деклараций на основании:

1) сообщений, поступающих от государственных органов, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, а также юридических лиц публичного права, которые в установленном Национальным агентством порядке согласно статье 49 Закона проверяют факт подачи деклараций субъектами декларирования, которые в них работают (работали);

2) информации, поступающей к Национального агентства от лиц, которые предоставляют помощь по предотвращению и противодействию коррупции (обличителей), относительно возможного факта непредставления или несвоевременного представления декларации субъектом декларирования;

3) информации, которая обнародуется в средствах массовой информации, в сети Интернет и указывает на возможный факт непредставления или несвоевременного представления декларации субъектом декларирования;

4) самостоятельного выявления Национальным агентством факта непредставления или несвоевременного представления декларации субъектом декларирования в соответствии с данными Реестра;

5) информации, поступающей к Национального агентства от правоохранительных органов;

6) информации, поступающей к Национального агентства от общественных объединений, их членов или уполномоченных представителей.

  1. В случае получения информации (уведомлений), предусмотренной (ых) в подпунктах 1, 2 пункта 2 настоящего раздела, Национальное агентство проверяет факт непредставления или несвоевременного представления декларации субъектом декларирования путем поиска данных в Реестре.
  2. В случае установления факта непредставления декларации субъектом декларирования в соответствии с требованиями ЗаконаНациональное агентство письменно уведомляет об этом субъекта декларирования, руководителя государственного органа, органа власти Автономной Республики Крым, органа местного самоуправления, их аппарата, юридического лица публичного права, в котором работает субъект декларирования, и специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции в определенном Национальным агентством порядке.
  3. Если по результатам контроля установлено, что субъект декларирования несвоевременно подал декларацию, Национальное агентство направляет такому субъекту письмо с просьбой предоставить пояснения относительно причин несвоевременного представления декларации. При наличии признаков административного правонарушения уполномоченное лицо Национального агентства составляет протокол об административном правонарушении в установленном законодательством порядке, по решению Национального агентства направляется в суд.
  4. Контроль правильности и полноты заполнения деклараций производится автоматически средствами программного обеспечения Реестра при подаче декларации согласно формы декларации, утвержденной решением Национального агентства от 10 июня 2016 года № 3, зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 15 июля 2016 года за № 960/29090 (далее – форма декларации), и Технических требований к полей формы декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и Формы уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии субъекта декларирования, утвержденных решением Национального агентства от 10 июня 2016 года № 4 (далее – Технические требования к полям формы декларации).
  5. Логический и арифметический контроль декларации, производится автоматически с помощью средств программного обеспечения Реестра, содержит следующие составляющие:

1) контроль соответствия сведений декларации (далее – Составная-1) – сравнение составляющих информации, указанной в декларации, с целью установления их соответствия и/или несоответствия друг другу, что осуществляется после представления декларации;

2) контроль соответствия сведений декларации сведениям баз данных (далее – Составная-2) – сравнение сведений, указанных в декларации, которая проходит полную проверку, с информацией в других декларациях этого субъекта декларирования, сведениями из реестров, баз данных и других информационно-телекоммуникационных систем государственных органов, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, которые могут содержать информацию о отдельные объекты декларирования (далее – соответствующие базы данных), осуществляется после представления декларации.

Составляющая-1 осуществляется в соответствии с утвержденными решением Национального агентства правилами логического и арифметического контроля деклараций.

Декларации, представленные до утверждения Национальным агентством правил логического и арифметического контроля деклараций, считаются такими, что прошли логический и арифметический контроль в части Составляющей-1.

Составляющая-2 осуществляется в соответствии с утвержденными решением Национального агентства правилами автоматизированной проверки деклараций и их весовых коэффициентов (далее – Правила автоматизированной проверки).

Логический и арифметический контроль в части Составляющей-2 не проводится до утверждения Национальным агентством Правил автоматизированной проверки и обеспечения технической возможности их применения. Об утверждении таких правил и обеспечения технической возможности их применения Национальное агентство сообщает на своем официальном веб-сайте.

Правилами автоматизированной проверки устанавливаются:

1) показатель рейтинга риска декларации (далее – Показатель рейтинга риска), что является степенью несоответствия сведений декларации сведениям соответствующих баз данных, при наличии которого полная проверка всех сведений, отраженных в декларации, является целесообразной и обоснованной;

2) показатель отсутствия риска декларации (далее – Показатель отсутствия риска), что свидетельствует о соответствии сведений декларации сведениям соответствующих баз данных.

В случае если рейтинг риска конкретной декларации равняется или превышает Показатель рейтинга риска, Национальное агентство при проведении полной проверки декларации проводит проверку всех сведений, которые отражены в декларации.

В случае если рейтинг риска конкретной декларации есть меньше Показатель рейтинга риска, Национальное агентство при проведении полной проверки декларации проводит проверку лишь в части выявленных рисков.

В случае если декларации присвоено Показатель отсутствия риска, декларация считается такой, что отвечает требованиям Закона о достоверности задекларированных сведений и точности оценки задекларированных активов.

III. Порядок проведения полной проверки деклараций

  1. Полная проверка декларации может проводиться в период осуществления субъектом декларирования деятельности, связанной с выполнением функций государства или местного самоуправления, а также в течение трех лет после прекращения такой деятельности и заключается в:

1) выяснении достоверности задекларированных сведений;

2) выяснении точности оценки задекларированных активов;

3) проверке на наличие конфликта интересов;

4) проверке на наличие признаков незаконного обогащения.

Полная проверка деклараций (декларации) производится по решению Национального агентства, в котором дается поручение его члену провести полную проверку деклараций (декларации) (далее – Решение о проведении проверки) через работников структурного подразделения аппарата, деятельность которых связана с осуществлением такой функции Национального агентства. Решение о проведении проверки должно содержать информацию, которая позволяет идентифицировать декларацию (декларации), в отношении которого (которых) проводится полная проверка, и субъекта (субъектов) декларирования, который (которые) подал (подали) такое (такие) декларацию (декларации), если иное не предусмотрено настоящим Порядком.

Решение о проведении проверки деклараций, что принимается Национальным агентством на основании абзаца второго части первой статьи 50 Закона, может быть принято в отношении поданных состоянию на дату принятия такого решения деклараций, которые подлежат полной проверке на этом основании, без указания информации, что дает возможность идентифицировать декларацию (декларации), в отношении которого (которых) проводится полная проверка, и субъекта (субъектов) декларирования, который (которые) подал (подали) такое (такие) декларацию (декларации).

Решение о проведении проверки должно быть надлежащим образом обосновано ссылкой на определенную Законом основание полной проверки декларации или деклараций – в случае принятия Решения о проведении проверки более одной декларации на одной определенной Законом основании. Решение о проведении полной проверки на основании абзаца пятого части первой статьи 50 Закона также должно содержать обоснование, предусмотренное пунктом 3 этого раздела.

  1. Национальное агентство принимает решение об отказе в проведении полной проверки декларации на основании абзаца пятогочасти первой статьи 50 Закона в течение 15 рабочих дней со дня получения информации от физических и юридических лиц, из средств массовой информации и других источников о возможном отражении в декларации недостоверных сведений в случае, если:

1) из полученной информации невозможно установить личность субъекта декларирования или идентифицировать конкретную декларацию, или соответствующая информация не содержит фактических данных, которые могут быть проверены;

2) в полученной информации содержатся утверждения о недостоверности сведений в декларации без каких-либо объяснений несоответствия таких сведений действительности;

3) соответствие действительности сведений, о недостоверности которых получена информация, установлено ранее в предусмотренном Законом порядке.

Решение об отказе в проведении полной проверки декларации должно содержать обоснование основания такого отказа в соответствии с настоящего пункта.

Началом осуществления полной проверки декларации является день, следующий за днем принятия Решения о проведении проверки. О принятии Решения о проведении проверки Национальное агентство письменно сообщает субъекту декларирования с помощью программных средств Реестра не позднее дня его принятия.

Решение о проведении проверки может быть обжаловано в судебном порядке.

Обжалование Решения о проведении проверки не приостанавливает проведение полной проверки декларации.

  1. Решение о проведении проверки принимается на определенных Закономоснованиях в случае, если:

1) декларация подана должностным лицом, которое занимает ответственное и особо ответственное положение, субъектом декларирования, который занимает должность, связанную с высоким уровнем коррупционных рисков, перечень которых утвержден решением Национального агентства от 17 июня 2016 года № 2, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 19 июля 2016 года за № 987/2911.

2) в представленной декларации выявлены несоответствия по результатам логического и арифметического контроля;

3) поданная субъектом декларирования декларация содержит поле (поля), в котором (которых) субъект декларирования выбрал признак «Член семьи не предоставил информацию» (в случае, предусмотренном частью седьмой статьи 46 Закона);

4) Национальное агентство получило от физических или юридических лиц, из средств массовой информации и других источников информацию о возможном отражении в декларации недостоверных сведений. Такая информация должна касаться конкретного субъекта декларирования и содержать фактические данные, которые могут быть проверены;

5) установление Национальным агентством несоответствия уровня жизни субъекта декларирования задекларированным им имуществу и доходам по результатам мониторинга образа жизни.

  1. В случае получения Национальным агентством в соответствии с подпунктом 4 пункта 3 данного раздела информации о возможном отражении в декларации недостоверных сведений Национальное агентство в течение 15 рабочих дней со дня получения такой информации решает вопрос о проведении полной проверки декларации.

В случае принятия на основании подпункта 4 пункта 3 настоящего раздела Решения о проведении проверки декларации такое решение должно содержать обоснования того, что:

1) полученная информация касается конкретного субъекта декларирования и содержит фактические данные, которые могут быть проверены;

2) необходимо провести полную проверку конкретной декларации субъекта декларирования;

3) соответствие действительности сведений, о недостоверности которых получена информация, не установлено ранее в предусмотренном Законом порядке.

В случае если декларации по результатам логического и арифметического контроля присвоено Показатель отсутствия риска и при этом полная проверка такой декларации проводится на основании абзаца второго части первой статьи 50 Закона, такая проверка заключается в проверке декларации на наличие конфликта интересов и признаков незаконного обогащения. Задекларированные в такой декларации сведения считаются достоверными, а оценка задекларированных в ней активов считается точной.

  1. Национальное агентство при проведении полной проверки декларации проводит проверку всех сведений, отраженных в декларации, в соответствии с пунктом 1 этого раздела, если иное не определено настоящим Порядком.

В случае если рейтинг риска конкретной декларации есть меньше Показатель рейтинга риска и при этом полная проверка такой декларации проводится на основании абзаца второго части первой статьи 50 Закона, Национальное агентство при проведении полной проверки декларации проводит проверку лишь в части выявленных рисков.

В случае если декларации по результатам логического и арифметического контроля присвоено Показатель отсутствия риска и при этом полная проверка такой декларации проводится на основании абзаца второго части первой статьи 50 Закона, Национальное агентство при проведении полной проверки декларации проводит проверку лишь в части наличия конфликта интересов и признаков незаконного обогащения.

В случае принятия на основании подпункта 4 пункта 3 настоящего раздела Решения о проведении проверки декларации, если полная проверка соответствующей декларации уже ранее проводилась, Национальное агентство принимает меры по проведению проверки изложенной информации о возможном отражении в декларации недостоверных сведений только в части новых полученных сведений, которые не проверялись во время проведения полной проверки. Такая проверка проводится в сроки, определенные пунктом 14 настоящего раздела.

  1. Полная проверка декларации предусматривает такие действия:

1) принятие Решения о проведении проверки;

2) анализ сведений об объектах декларирования (объекты недвижимости; объекты незавершенного строительства (в том числе информация относительно владельца или пользователя земельного участка); движимое имущество (кроме транспортных средств); движимое имущество – транспортные средства; ценные бумаги; другие корпоративные права; юридические лица, конечным бенефициарным владельцем (контроллером) которых является субъект декларирования или членов его семьи; нематериальные активы; доходы, в том числе подарки; денежные активы; финансовые обязательства; расходы и сделки субъекта декларирования; должности или работы по совместительству субъекта декларирования; членство субъекта декларирования объединениях (организациях) и вхождение в их органов), указанные в декларациях субъекта декларирования, и их сравнение со сведениями из реестров, баз данных, иных информационно-телекоммуникационных систем государственных органов, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, могут содержать информацию об объектах декларирования, которые должны отражаться в декларации;

3) создания, сбора, получения, использования информации, необходимой для полной проверки декларации, с использованием источников информации, определенных пунктами 8-11 настоящего раздела;

4) направление Национальным агентством соответствующему субъекту декларирования письма с предложениями предоставить письменные объяснения и/или копии подтверждающих документов и рассмотрение и учет предоставленных им пояснений и/или копий подтверждающих документов во время проведения полной проверки декларации в порядке и на условиях, определенных пунктом 12 настоящего раздела;

5) принятие Национальным агентством Решения о результатах осуществления полной проверки декларации.

  1. Полная проверка, предусмотренная подпунктом 4 пункта 3 настоящего раздела, производится в следующей приоритетности:

1) декларации лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение, кроме лиц, должности которых относятся к должностям государственной службы категории «А» или «Б», и лиц, должности которых частью первой статьи 14 Закона Украины «О службу в органах местного самоуправления отнесены к первой – третьей категорий, а также кроме судей, прокуроров и следователей, руководителей, заместителей руководителей государственных органов, органов власти Автономной Республики Крым, юрисдикция которых распространяется на территорию одной или нескольких областей, Автономной Республики Крым, городов Киева или Севастополя, руководителей государственных органов, органов власти Автономной Республики Крым, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, города республиканского в Автономной Республике Крым или областного значения, района в городе, города районного значения, воинских должностных лиц высшего офицерского состава;

2) декларации лиц, должности которых относятся к должностям государственной службы категории «А», и лиц, должности которых частью первой статьи 14 Закона Украины «О службу в органах местного самоуправления отнесены к первой – третьей категорий;

3) декларации судей, прокуроров, следователей, военных должностных лиц высшего офицерского состава;

4) декларации лиц, должности которых относятся к должностям государственной службы категории «Б», и лиц, должности которых частью первой статьи 14 Закона Украины «О службу в органах местного самоуправления» отнесены к третьей категории, а также декларации руководителей, заместителей руководителей государственных органов, органов власти Автономной Республики Крым, юрисдикция которых распространяется на всю территорию одной или нескольких областей, Автономной Республики Крым, городов Киева или Севастополя, руководителей государственных органов, органов власти Автономной Республики Крым, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, города республиканского в Автономной Республике Крым или областного значения, района в городе, города районного значения;

5) декларации, рейтинг риска которых равен или превышает Показатель рейтинга риска и при этом полная проверка такой декларации проводится на основании абзаца второго части первой статьи 50 Закона;

6) декларации, в отношении которых Национальное агентство получило от физических или юридических лиц, из средств массовой информации, других источников информацию о возможном отражении в декларации недостоверных сведений, если такие сведения касаются имущества или другого объекта декларирования, что имеет стоимость, и могут отличаться от достоверных на сумму 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц;

7) декларации, в отношении которых Национальное агентство получило от физических или юридических лиц, из средств массовой информации, других источников информацию о возможном отражении в декларации недостоверных сведений, если такие сведения касаются имущества или другого объекта декларирования, что имеет стоимость, и могут отличаться от достоверных на сумму 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц;

8) декларации, основанием для проверки которых является установление несоответствия уровня жизни субъекта декларирования задекларированным им имуществу и доходам по результатам мониторинга образа жизни;

9) декларации субъектов декларирования, которые занимают должности, связанные с высоким уровнем коррупционных рисков;

10) декларации, содержащие поле (поля), в котором (которых) субъект декларирования выбрал признак «Член семьи не предоставил информацию»;

11) другие декларации.

  1. Во время полной проверки деклараций Национальное агентство использует такие источники информации:

1) сведения, полученные из реестров, баз данных, иных информационно-телекоммуникационных систем государственных органов, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, а также сведения из реестров, баз данных иностранных государств, могут содержать информацию, которая должна отражаться в декларации;

2) сведения, предоставленные субъектом декларирования, в отношении которого проводится проверка, по собственной инициативе или по запросу Национального агентства относительно документального подтверждения или объяснения указанных в декларации сведений;

3) поступающие сведения (полученные) от государственных органов, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, субъектов хозяйствования независимо от формы собственности и их должностных лиц, граждан и их объединений, а также от государственных и иных компетентных органов власти иностранных государств;

4) сведения из средств массовой информации, сети Интернет, которые касаются конкретного субъекта декларирования и содержат фактические данные, которые могут быть проверены.

При проведении полной проверки декларации Национальное агентство обязано обеспечить использование только достоверной информации, полученной от субъектов хозяйствования независимо от формы собственности и их должностных лиц, граждан и их объединений, из средств массовой информации, сети Интернет.

Национальное агентство обязано обеспечить охрану и защиту информации, которая была им создана, собрана, получена, использована во время полной проверки декларации.

В случае невозможности получения сведений, необходимых для проведения полной проверки декларации, в течение предельных сроков проведения такой проверки, в том числе в случае чрезмерной продолжительности рассмотрения судом или компетентным органом иностранного государства вопрос о предоставлении Национальному агентству соответствующей информации, невозможности внесения Национальным агентством платы за получение соответствующей информации в соответствии с законодательством, если такая плата требуется для доступа к информации Национальное агентство обязано провести полную проверку декларации по имеющимся у него сведениям, о чем указывается в Решении о результатах осуществления полной проверки декларации.

  1. В случае необходимости с целью осуществления полной проверки декларации Национальное агентство имеет право направлять запросы о предоставлении документов или информации государственных органов, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, субъектов хозяйствования независимо от формы собственности и их должностных лиц, граждан и их объединений. Указанные субъекты обязаны предоставлять запрашиваемые Национальным агентством документы или информацию в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса.

Запрос оформляется на официальном бланке Национального агентства.

Во время осуществления полной проверки Национальное агентство имеет право требовать и получать документы (копии документов) и информацию относительно сведений, которые отражены субъектом декларирования в соответствующих разделах декларации в соответствии с Законом и необходимы для проведения полной проверки декларации.

  1. Для получения информации относительно наличия и состояния счетов, операций по счетам конкретного юридического лица или физического лица, физического лица – предпринимателя, которая необходима для проведения полной проверки декларации, Национальное агентство обращается в суд в порядке, определенном главой 12раздела IV Гражданского процессуального кодекса Украины.
  2. Национальное агентство имеет право направлять запросы на получение от государственных и других органов власти иностранных государств информации, что необходима для проведения полной проверки декларации.

Для проверки информации об объектах декларирования, указанные в декларации, Национальное агентство имеет право получать информацию из открытых баз данных, реестров иностранных государств, в том числе после внесения платы за получение соответствующей информации в соответствии с законодательством, если такая плата требуется для доступа к информации.

  1. В случае выявления Национальным агентством в течение полной проверки декларации признаков недостоверности задекларированных сведений, неточности оценки задекларированных активов, конфликта интересов, незаконного обогащения Национальное агентство направляет соответствующему субъекту декларирования соответствующее письмо с предложением предоставить письменные объяснения и/или копии подтверждающих документов.

Такой лист должен содержать ссылки на конкретные сведения в декларации, в отношении которых предлагается предоставить письменные объяснения и/или копии подтверждающих документов, а также сведения об основаниях проведения проверки декларации и таких конкретных сведений. Такое письмо может содержать конкретные вопросы Национального агентства относительно сведений, указанных в декларации.

Указанное письмо может направляться с помощью программных средств Реестра или средствами почтовой связи с уведомлением о вручении. Субъект декларирования имеет право предоставить (направить) объяснение (копии документов) не позднее чем на десятый рабочий день со дня получения соответствующего письма Национального агентства за помощью программных средств Реестра или средствами почтовой связи.

Предоставленные субъектом декларирования письменные объяснения и/или копии подтверждающих документов являются обязательными для рассмотрения и учета Национальным агентством во время проведения полной проверки декларации и решения вопроса относительно соблюдения субъектом декларирования требований Закона при составлении и представлении декларации.

В случае необходимости Национальное агентство направляет субъекту декларирования письмо с просьбой предоставить информацию о наименовании контрагента сделки согласно пункта 10 части первой статьи 46 Закона в порядке, определенном этим пунктом.

  1. При установлении точности оценки задекларированных активов субъектом декларирования Национальное агентство сопоставляет данные, содержащиеся в правоустанавливающих документах на задекларированные активы, предоставленные в случае необходимости субъектом декларирования обоснование заявленной оценки активов со сведениями, указанные в декларации.

При установлении точности оценки задекларированных активов Национальное агентство не имеет права самостоятельно проводить их оценку. В случае непредоставления субъектом декларирования объяснений и/или подтверждающих документов о точности оценки задекларированных активов в порядке и на условиях, определенных пунктом 12 настоящего раздела, Национальное агентство предпринимает меры по установлению соответствующих обстоятельств путем организации проведения экспертизы в порядке, определенном законом.

  1. Полная проверка декларации по этому Порядку осуществляется в течение 60 календарных дней со дня принятия Решения о проведении проверки.

В случае необходимости сроки проведения полной проверки декларации могут быть продлены, но не более чем на совокупный срок в 30 календарных дней. Решение о продлении полной проверки декларации принимается Национальным агентством в случае неполучения ответов и/или информации по существу, необходимых для проведения полной проверки декларации, в ответ на запросы (письма) Национального агентства к:

1) государственных органов, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, субъектов хозяйствования независимо от формы собственности и их должностных лиц, граждан и их объединений;

2) субъекта декларирования с просьбой предоставить пояснения относительно сведений, указанных в декларации.

  1. Течение срока полной проверки декларации приостанавливается в следующих случаях:

1) обращение в суд с целью получения информации в отношении наличия и состояния счетов, операций по счетам конкретного юридического лица или физического лица, физического лица – предпринимателя;

2) направление запроса на получение от государственных и других органов власти иностранных государств информации, что необходима для проведения полной проверки декларации.

В указанных случаях течение срока полной проверки декларации приостанавливается со дня открытия судом производства по делу (направление соответствующего запроса) до дня вступления в законную силу решения суда (получения ответа на указанный запрос).

Приостановление течения срока полной проверки декларации возможно в пределах сроков, определенных абзацами первым и вторым настоящего пункта.

  1. Проверка на наличие конфликта интересов во время полной проверки декларации осуществляется с учетом требований Законав порядке и на условиях, определенных нормативно-правовым актом, принятым Национальным агентством, и заключается в установлении на основании данных, указанных в декларации, соблюдение субъектом декларирования ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности и обязанности относительно передачи в управление принадлежащих субъекту декларирования предприятий и/или корпоративных прав, предусмотренных статьями 25, 36Закона.
  2. Признаки возможного незаконного обогащения во время полной проверки декларации устанавливаются согласно статьи 3682Уголовного кодекса Украины.

Признаками возможного незаконного обогащения являются:

установление во время полной проверки декларации отражение в декларации недостоверных сведений относительно активов на сумму, превышающую одну тысячу необлагаемых минимумов доходов граждан на уровне налоговой социальной льготы, определенной подпунктом 169.1.1 пункта 169.1 статьи 169 раздела IV Налогового кодекса Украины для соответствующего года, если в результате использования источников информации, определенных пунктами 8-12 настоящего раздела, не удалось установить основания возникновения прав на такие активы или обстоятельства возникновения таких оснований имеют обоснованные признаки правонарушений;

выявления факта передачи таких активов (заключение каких-либо сделок, на основании которых возникает право собственности или право пользования на активы, а также предоставление другому лицу денежных средств или иного имущества для заключения таких сделок).

  1. Результаты проведения полной проверки декларации
  2. По результатам проведения полной проверки декларации Национальным агентством принимается решение о результатах осуществления полной проверки декларации (далее – Решение о результатах осуществления полной проверки декларации).

Решение о результатах осуществления полной проверки декларации состоит из таких частей:

1) вводная часть с указанием даты, номера и места составления, наименования Решения о результатах осуществления полной проверки декларации;

2) описательная часть с указанием фамилии, имени, отчества субъекта декларирования,названия должности и органа государственной власти, органа власти Автономной Республики Крым, органа местного самоуправления или юридического лица публичного права, правовых оснований проведения полной проверки декларации, перечня информации, которая использовалась во время полной проверки декларации, составляющих предмету проверки;

3) мотивировочная часть с указанием установленных Национальным агентством обстоятельств со ссылкой на доказательства, а также мотивов неучитывания отдельных доказательств; мотивов, которыми Национальное агентство руководствовалось при принятии Решения о результатах осуществления полной проверки декларации, и положения закона, которым оно руководствовалось;

4) резолютивная часть с указанием выводу, которого Национальное агентство дошло по результатам полной проверки декларации, возможности обжалования этого решения в судебном порядке.

  1. Если в результате полной проверки декларации (деклараций) не было установлено отражение в декларации (декларациях) недостоверных сведений, неточной оценки задекларированных активов, наличии конфликта интересов или признаков незаконного обогащения, Решение о результатах осуществления полной проверки декларации (полных проверок деклараций) принимается по сокращенной форме и должно содержать:

1) утверждение о том, что по результатам полной проверки декларации (полных проверок деклараций) установлено достоверность задекларированных сведений, точность оценки задекларированных активов, отсутствие конфликта интересов и признаков незаконного обогащения;

2) ссылка на декларацию (декларации), которая (которые) была (были) объектом полной проверки.

Решение о результатах осуществления полной проверки декларации (полных проверок деклараций) по сокращенной форме может приниматься в отношении нескольких деклараций по списку.

Если в результате полной проверки декларации было установлено отражение в декларации недостоверных сведений, неточную оценку задекларированных активов, наличие конфликта интересов или признаков незаконного обогащения, в Решении о результатах осуществления полной проверки декларации дополнительно приводятся обоснования соответствующих выводов, в том числе ссылки на материалы, которые стали основанием для вывода, и учитываются объяснения субъекта декларирования. При этом вместе с Решением о результатах осуществления полной проверки декларации Национальное агентство принимает решение о направлении Решения о результатах осуществления полной проверки декларации в специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции с учетом положений статьи 216 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Вопрос о составлении и направлении в суд протокола об административном правонарушении и составления предписания по поводу привлечения субъекта декларирования к установленной законом ответственности решается Национальным агентством в определенном законодательством порядке.

Во время проведения полной проверки декларации и принятия Решения о результатах осуществления полной проверки декларации используется только информация, полученная в законный способ.

Об окончании проведения полной проверки декларации Национальное агентство письменно уведомляет субъекта декларирования и направляет Решение о результатах осуществления полной проверки декларации для ознакомления. Указанные действия могут совершаться с помощью программных средств Реестра или средств почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении. Если в результате полной проверки декларации было установлено отражение в декларации недостоверных сведений, или неточную оценку задекларированных активов, или наличие конфликта интересов, или признаки незаконного обогащения, Решение о результатах осуществления полной проверки декларации направляется субъекту декларирования с помощью средств почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении и программных средств Реестра.

Решение о проведении полной проверки декларации размещается в течение трех рабочих дней с момента его принятия на веб-сайте Национального агентства, за исключением сведений, указанных в абзаце четвертом части первой статьи 47 Закона.

Решение о проведении полной проверки декларации может быть обжаловано субъектом декларирования в судебном порядке.

  1. В случае установления по результатам полной проверки декларации отражение в декларации недостоверных сведений Национальное агентство письменно уведомляет об этом руководителя соответствующего государственного органа, органа власти Автономной Республики Крым, органа местного самоуправления, их аппарата, юридического лица публичного права, в котором работает соответствующий субъект декларирования, и специально уполномоченные субъекты в сфере противодействия коррупции. Информирование специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции о представление декларации заведомо недостоверных сведений осуществляется с учетом положений статьи 216Уголовного процессуального кодекса Украины.
  2. В случае выявления по результатам полной проверки декларации признаков административного правонарушения, связанного с коррупцией, уполномоченное лицо Национального агентства составляет протокол о таком правонарушении в соответствии с законодательством.
  3. В случае если субъектом декларирования совершены действия, которые не влекут за собой другой ответственности, Национальное агентство выносит руководителю соответствующего органа, предприятия, учреждения, организации предписание в установленном Национальным агентством порядке.
  4. Учет полных проверок и Решений о проведении полной проверки декларации осуществляется в журнале регистрации результатов проведения полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, согласно приложениюк настоящему Порядку (далее – журнал), который ведется в письменной и/или электронной форме.

Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен подписью работника, ответственного за проведение проверки, а в случае ведения журнала в электронной форме должно быть предусмотрено наложение электронной цифровой подписи такого лица с соблюдением требований законодательства в сфере электронного документооборота. В случае ведения журнала в электронной форме он отображается в режиме реального времени на веб-сайте Национального агентства.

  1. Информация о физических лицах, полученная во время проведения полной проверки декларации, обрабатывается в соответствии с требованиями Закона Украины«О защите персональных данных». Запрещается разглашать информацию, отнесенную в соответствии с законом к конфиденциальной, кроме случаев, предусмотренных законом.
Руководитель Департамента 
финансового контроля 
и мониторинга образа жизни
А. Маркєєва

 

230 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

На ту же тему
Поделитесь своим мнением
Для оформления сообщений Вы можете использовать следующие тэги:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 Select Language EnglishFrenchGermanLithuanianPortugueseRomanianRussianSpanishTurkishUkrainian
Законы на YouTube
ПОДПИСАТЬСЯ

≡  Рубрики портала
 Адвокатская помощь
Свежие записи
Кодексы Украины 2018 на русском и украинском языке (видео)
Кодексы Украины 2018 на русском и украинском языке (видео)
4 / 5 (2 голосов)
Двойное гражданство для граждан Украины
Двойное гражданство для граждан Украины
0 / 5 (0 голосов)
НАБУ открыло дело в отношении Яценюка и Петренко
НАБУ открыло дело в отношении Яценюка и Петренко
0 / 5 (0 голосов)
Дело Савченко, новые подробности, новые факты
Дело Савченко, новые подробности, новые факты
4 / 5 (1 голосов)
Полицейские избивали и вымогали деньги прямо в кабинете
Полицейские избивали и вымогали деньги прямо в кабинете
5 / 5 (1 голосов)
Как Новая Почта оставила без посылки и денег
Как Новая Почта оставила без посылки и денег
4 / 5 (1 голосов)
Femida.News | Территория закона © 2018   · Тема сайта и техподдержка от webstudio.center Наверх
Адвокаты в Киеве - позвонить!